WASHINGTON – El gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones a una empresa de gestión de yates y a sus propietarios, describiéndolos como parte de un sistema corrupto que permite que las élites rusas y el presidente Wladimir Putin enriquecerse, anunció el jueves el Ministerio de Hacienda.
yates imperialescon sede en Mónaco y controlado por Evgeniy Kochman, nacido en Moscú, abastece a los oligarcas rusos.
Scherezade, uno de los yates más grandes y caros del mundo. REUTERS/Jennifer Lorenzini
El Departamento del Tesoro dijo que Kochman y su compañía brindan servicios relacionados con yates a “la élite de Rusia, incluidos los del círculo íntimo del presidente Putin”.
Imperial Yachts, dijo el departamento, hace negocios con al menos una persona sujeta a sanciones.
El Ministerio de Hacienda también se identificó cuatro yates asociados con Putin: el Shellest, el Nega, el Sleek y el Olympia.
El departamento dijo que Putin usó el Nega para viajar por el norte de Rusia y Shellest viaja regularmente a su palacio del Mar Negro.
El departamento dijo que Putin hizo numerosos viajes por el Mar Negro en el Sleek y el Olympia.
La acción del Departamento del Tesoro no nombró al Scheherazade de 140 metros de eslora, una embarcación vinculada a los yates imperiales que, según funcionarios de inteligencia estadounidenses, pudo haber sido construida para el uso de Putin.
“Las élites de Rusia, incluido el presidente Putin, dependen de complejas redes de apoyo para ocultar, mover y conservar su riqueza y sus lujos”, dijo Brian Nelson, subsecretario de terrorismo e inteligencia financiera del Departamento del Tesoro.
“Seguiremos aplicando nuestras sanciones y exponiendo los sistemas corruptos que enriquecen al presidente Putin y sus élites”, dijo.
El departamento también anunció sanciones contra cuatro funcionarios del gobierno ruso y contra Yury Slyusar, presidente de una empresa de suministro estatal rusa. aviones al ejército ruso.
El Departamento de Estado impuso sanciones por separado a Maria Zakharova, la portavoz del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, y Alexey Mordashov, un multimillonario ruso.
El Departamento de Comercio dijo que lo agregaría 71 organizaciones incluido en su lista de empresas para evitar que el ejército ruso importe tecnología clave.
Sergei Roldugin, un violonchelista ruso y amigo de Putin desde hace mucho tiempo, descrito por el Departamento del Tesoro como “el administrador de los activos extraterritoriales del presidente Putin”.
Roldugin fue incluido en la lista de sanciones de la Unión Europea a fines de febrero, días después de la invasión rusa de Ucrania.
Ha sido descrito como “la billetera de putin“.
Kochman e Imperial Yachts fueron el foco de una investigación del New York Instances que mostró que la compañía estaba en el corazón de un complejo industrial esencialmente oligárquico, una pink de empresas que incluye constructores navales alemanes, diseñadores franceses, carpinteros italianos y marinas españolas. sirviendo a los oligarcas rusos y empleando a much de trabajadores calificados.
Según evaluaciones de inteligencia de EE. UU., un grupo de inversionistas encabezado por uno de los hombres más ricos de Rusia, Gennady Timchenko, quien ha estado bajo sanciones desde 2014, proporcionó a Imperial Yachts el dinero para comprar tres barcos:
Scheherazade, Crescent y Amadea, cuya construcción fue supervisada por Imperial Yachts en un astillero alemán.
Sus costos combinados de hasta US$ 1.6 mil millones podría haber comprado seis fragatas nuevas para la Armada rusa.
Además de Imperial Yachts, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a otras cuatro empresas de propiedad o controladas por Kochman.
Esto incluye OOO Bilding Administration, conocida como BLD Administration, una empresa que construye y renueva villas para oligarcas en Rusia y Europa Occidental.
Un abogado de Imperial Yachts, Simon Clark, había negado previamente que la empresa tuviera alguna conexión con Timchenko.
En un comunicado emitido el jueves después del anuncio del Departamento del Tesoro, Imperial Yachts dijo que las “acusaciones hechas contra nosotros por el gobierno de los Estados Unidos y en la prensa son falsas”.
“Imperial Yachts realiza todos sus negocios en pleno cumplimiento de las leyes y regulaciones en todas las jurisdicciones en las que operamos”, agregó la compañía.
“No estamos involucrados en los asuntos financieros de nuestros clientes”.
Pero los funcionarios del Departamento del Tesoro negaron esa afirmación en su anuncio.
Las autoridades estadounidenses e internacionales han estado luchando para apoderarse de los tres yates vinculados a Kochman y su compañía.
Funcionarios estadounidenses están librando una batalla judicial en Fiji para tomar el management de Amadea, que supuestamente fue vendida el año pasado a Suleiman Kerimov, un oligarca ruso en una lista de sanciones estadounidenses.
Feizal Haniff, abogado de la empresa de las Islas Vírgenes Británicas que controla Amadea, dijo que el dueño es Eduard Khudainatov, quien no enfrentará sanciones.
Khudainatov es un protegido de Igor Sechin, director ejecutivo de la compañía petrolera estatal Rosneft y aliado cercano de Putin.
Khudainatov también es el propietario de los papeles de Scheherazade, según documentos presentados por Estados Unidos ante un tribunal de Fiji.
Estados Unidos afirma que es un “propietario ficticio‘ de los dos barcos.
Italia se apoderó del Scheherazade el mes pasado después de aparentemente prepararse para zarpar desde el puerto de Marina di Carrara en la costa norte de la Toscana.
En marzo, España se apoderó del Crescent en el puerto de Tarragona.
La policía española dijo a Reuters que se cube que el superyate pertenece a Sechin.
Estados Unidos ha incluido en su lista de sanciones al Flying Fox, otro yate gestionado por Imperial Yachts.
El barco de 1.136 metros de eslora tiene un valor de three millones de euros ($three.2 millones) por semana, según el sitio internet imperial.
El año pasado, Jay-Z y Beyoncé se fueron de vacaciones en un yate.
ministro de Finanzas, janet yelleny otros funcionarios estadounidenses están ayudando a liderar un esfuerzo internacional para confiscar los activos de los rusos que apoyaron al Kremlin y su invasión de Ucrania.
En una entrevista el martes, antes de que se anunciaran las nuevas sanciones, Elizabeth Rosenberg, subsecretaria de financiamiento del terrorismo y delitos financieros del Departamento del Tesoro, dijo que la cooperación internacional para perseguir a los oligarcas rusos y sus activos está aumentando.
“Parece que estamos pasando por un cambio radical en este momento”, dijo Rosenberg.
“Es un gran paso adelante en la cooperación internacional para buscar activos, congelarlos y realizar investigaciones y enjuiciamientos, incluidas las incautaciones”.
Los funcionarios del Tesoro dijeron que eventualmente tomará medidas enérgicas contra los oligarcas y las empresas que los ayudan a gastar sus fortunas. dañará la capacidad del gobierno ruso para hacer la guerra contra Ucrania.
“De repente, algunas de estas jurisdicciones secretas en todo el mundoo ya no son tan secretos para que las personas rusas con un patrimonio neto muy alto oculten y muevan su dinero”, dijo Rosenberg.
“Limitará la capacidad de Rusia para ganar dinero para apoyar su esfuerzo de guerra”.
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