El ex gerente de producto de OpenSea, Nathaniel Chastain, ha sido acusado de fraude electrónico y lavado de dinero en relación con un esquema de tráfico de información privilegiada. Chastain fue arrestado el miércoles por la mañana en la ciudad de Nueva York y debe comparecer ante el tribunal más tarde hoy.
Chastain fue acusado públicamente de tráfico de información privilegiada en septiembre y fue despedido de su cargo en OpenSea, pero la acusación de hoy marca los primeros cargos penales asociados con el esquema.
Mientras trabajaba en OpenSea, Chastain period responsable de decidir qué colecciones de NFT se presentarían en la página principal de OpenSea, una distinción que generalmente hacía que el valor de las colecciones se disparara. La acusación describe un modelo de compra de 45 fichas en 11 ocasiones diferentes. Sin embargo, Chastain compró NFT poco antes de que aparecieran en la página de inicio de OpenSea, a veces solo unos minutos antes. Según los fiscales, Chastain vendió las fichas por “entre dos y cinco veces su precio de compra”.
“Los NFT pueden ser nuevos, pero esto no es un esquema felony”, dijo Damian Williams en un comunicado. “Las tarifas de hoy demuestran el compromiso de esta Oficina de eliminar las transacciones privilegiadas, ya sea en la bolsa de valores o en la cadena de bloques”.
Como parte de la acusación, Chastain debe renunciar a cualquier dinero que se pueda rastrear hasta los ingresos del esquema.
La investigación fue dirigida por el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET) del FBI, aparentemente sin la participación de la Comisión de Bolsa y Valores, que generalmente toma la iniciativa en transacciones privilegiadas. La SEC ha duplicado recientemente su private de management de criptomonedas, citando una gran cantidad de fraudes en el mercado.
Al ser el mercado único más grande para NFT, OpenSea desempeña un papel central tanto en la adquisición como en el advertising and marketing. Como resultado, los estafadores usurpan rutinariamente a los empleados de OpenSea para robar chips, y la recuperación de los bienes robados a menudo se basa en una aplicación centralizada de la empresa.
OpenSea no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
